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“8.25”特大跨国电信诈骗案公开宣判 涉案金额超5000万元

2018-12-31 03:12:15 2014年100期特码资料 已读

  案发后,公安机关按照线索先后在海南、四川、重庆、云南、陕西、广东、福建等众地将徐维走等37人抓获,杨福香等二人接到公安机关告诉后主动批准调查,银伟等五人先后向云南、四川、重庆等当地公安机关自首,在案件侦查和审理期间,片面被告人在亲友协助下,总共退缴赃款21.5万元。

  成都中院一审认为,被告人徐维走、曾柏叡伙同他人在境表竖立电信诈骗窝点,先后招募李俊等42名被告人,以作凶占领为主意,经过电话、网络等序言,冒充银走及司法机关做事人员骗取众名被害人钱财,且作凶数额稀奇重大,该44名被告人的走为均已组成诈骗罪。按照各被告人供述,能够证实台湾人“伟哥”系结构、领导作凶团伙的主要分子;徐维走为该窝点的管理者,系该团伙中结构、指挥者;曾柏叡在该窝点管理培训人员、负责财务核算等,系该团伙的主干成员,该二被告人所首作用积极,均属正犯。李俊担任该团伙三线话务员,对成功诈骗被害人所首作用较大,并详细实走诈骗了258万余元和959万余元两笔款项,作凶赚钱160余万元,其在共同作凶中所首作用较大,且作凶赚钱众,答认定为本案正犯。其余被告人均受邀约参添该诈骗团伙担任话务员,按照团伙安排参与作凶,所首作用较幼,均属从犯。同时考虑有关被告人自首、退赃等情节,遂依法作出上述判决。对退缴在案的赃款21.5万元,返还该案有关被害人。(完)

  成都中院审理查明,2015岁暮至2016年2月期间,台湾人“伟哥”(另处)纠集被告人徐维走、曾柏叡等人在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点,由徐维走负责话务员的招募和诈骗窝点的管理,曾柏叡负责签证办理、核算话务员业绩、财务对账、员工培训等,二人从该团伙的诈骗所得中挑成赚钱。

  在2016年3月至12月期间,“伟哥”与徐维走、曾柏叡等人采用上述诈骗手段,针对四川、云南、山东、辽宁、暗龙江、浙江、广东、安徽等众个地区,并以晚年人及妇女为主要对象,向30余万人拨打诈骗电话,诈骗金额共计5000余万元,其中最高一笔金额达959.6万元。

  2016年3月首,被告人李俊答徐维走的请求,邀约乡里蒋道金等众人前去印度参与诈骗运动;被告人李江文在参与诈骗期间,又主动邀约佘智勇众人前去印度参与诈骗运动。从此,刘飞等40余名被告人在徐维走、曾柏叡、李俊、李江文等人的招募或邀约下,不息进入印度诈骗窝点从事电信诈骗运动。从事话务有关的李俊平分为三线,别离冒充中国大陆地区银走做事人员、公安机关、检察机关做事人员等角色,经过网络虚拟改号技术异日电表现号码改为上述机关的电话号码,以拨打电话的手段对中国大陆地区的被害人实走诈骗。诈骗得手后,随即将所骗资金经过财务洗钱机构快捷层层迁移,并按照响答比例为该案诈骗团伙的管理人员进走分成,为话务员发下班资和挑成。

  中新网成都12月28日电 (安源 王鑫 岳双全)记者28日从成都市中级人民法院获悉,该院于今日依法审结并公开宣判“8.25”特大跨国电信诈骗案,被告人徐维走、曾柏叡、李俊三名正犯一审被依法别离判处有期徒刑15年、13年、12年,并责罚金别离为200万元、120万元、100万元,刘飞等41名被告人别离被判处10年至3年不等的有期徒刑,并处60万元至5万元不等的罚金。

  成都中院公开宣判“8.25”特大跨国电信诈骗案 涉案金额超5000万元